MASAK’tan finansal suçlarla mücadelede yeni düzenlemeler 'Resmi'leşti... Parasal eşikler artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK kapsamında iki yeni tebliği Resmî Gazete’de yayımladı. Düzenlemeyle bazı parasal işlem eşikleri yükseltilirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin listeleme kararları kapsamındaki kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik işlemlerin bildirilmesi ve ertelenmesine ilişkin yükümlülükler de açıkça belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği (Sıra No: 34) ile MASAK Genel Tebliği'nde değişiklik yapan Sıra No: 33 numaralı tebliğ, bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BM KARARLARI İÇİN YENİ YÜKÜMLÜLÜK

MASAK’ın yeni tebliğiyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin listeleme kararları kapsamında uygulanacak tedbirler düzenlendi.

Buna göre, söz konusu kararlara konu kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler MASAK Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanarak duyurulacak.

Finansal kuruluşlar ve ilgili diğer yükümlüler ise mevzuat kapsamında, bu kişi, kuruluş veya organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmek istenen işlemlerin ivedilikle MASAK’a bildirilmesi ve işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

BAZI PARASAL EŞİKLER YÜKSELTİLDİ

MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 5)’te yapılan değişiklikle de çeşitli parasal tutarlarda artışa gidildi.

Düzenlemeyle; 10 bin liralık tutar 20 bin liraya, 25 bin liralık tutar 50 bin liraya, 2 bin 750 liralık tutarlar 5 bin 500 liraya, 1.000 liralık tutar 2 bin 500 liraya, 2 bin 750 liralık başka bir eşik ise 6 bin 500 liraya çıkarıldı.

Her iki tebliğ de Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.